Làm sao để nhận diện những nhà môi giới không đáng tin cậy trong giao dịch ngoại hối

Tháng Chín 28, 2018

Gian lận trong giao dịch ngoại hối sẽ tồn tại miễn là thị trường ngoại hối tồn tại.


Bất cứ khi nào một kế hoạch kẻ lừa đảo được tiết lộ, kẻ lừa đảo tìm thấy sơ hở mới để giúp họ lấy tiền của bạn đi.


Bạn thật sự không có giải pháp?



bạn thực sự không có giải pháp để đối phó với lừa đảo trong giao dịch ngoại hối - BBM Trade

bạn thực sự không có giải pháp?


Trong khi có vẻ như những kẻ xấu Forex đang ở đây, bạn có thể chắc chắn rằng bạn không rơi cho thủ đoạn của họ.


Những kẻ xấu trong giao dịch ngoại hối lừa đảo con mồi trên sự yếu đuối, tuyệt vọng và thiếu kiến thức.


Điều này có nghĩa là vũ khí tốt nhất của bạn chống lại chúng là kiến thức.



kiến thức là vũ khí mạnh nhất để bạn đối phó với những kẻ lừa đảo - BBM Trade

kiến thức là vũ khí mạnh nhất để bạn đối phó với những kẻ lừa đảo


Hãy tìm hiểu kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối và đọc một số kỹ thuật nâng cao bên trong mục tin thị trường của website BBM Trade. Bên cạnh những bài viết chất lượng về cách giao dịch, thiết lập chiến lược đầu tư, phân tích thị trường, chúng tôi còn cung cấp cho nhà đầu tư về những kỹ năng để phát hiện những giao dịch bất hợp pháp và lừa đảo trong thị trường ngoại hối.



tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất của giao dịch ngoại hối - BBM Trade

tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất của giao dịch ngoại hối


Khi bạn tự làm quen với thị trường, bạn sẽ không còn là mục tiêu dễ dàng đối với những kẻ xấu nữa.


Gian lận và lừa đảo trong ngoại hối, chúng hoạt động như thế nào?


Như chúng ta đã thảo luận trước đây trong Blog của Trader, lừa đảo đầu tư có thể có nhiều hình thức khác nhau.


Một số trò gian lận thậm chí còn được đặt tên theo người sáng tạo của họ – như kế hoạch Ponzi, đến từ kẻ lừa đảo khét tiếng Charles Ponzi.


Nhưng chúng có một điểm chung:


Lừa đảo trong giao dịch ngoại hối cung cấp một cơ hội đầu tư quá tốt để nó trở thành sự thật.



Lừa đảo trong giao dịch ngoại hối cung cấp một cơ hội đầu tư quá tốt để nó trở thành sự thật - BBM Trade

Lừa đảo trong giao dịch ngoại hối cung cấp một cơ hội đầu tư quá tốt để nó trở thành sự thật


Nếu bạn thiếu kinh nghiệm giao dịch, người lừa đảo sẽ cố gắng khai thác sự lạc quan và lo ngại của bạn. Xét cho cùng, không ai muốn thua. Đây là nơi những kẻ lừa đảo ngoại hối bước vào và làm cho bạn một đề nghị thú vị. Bạn phải hiểu rằng giao dịch ngoại hối mang rủi ro rất cao và thiệt hại là không thể tránh khỏi cho dù bạn có đầu tư loại hình gì hay thị trường gì đi chăng nữa. Một khi bạn hiểu chấp nhận điều đó, những kẻ xấu sẽ khó khăn hơn nhiều để lừa bạn.


Làm sao để tôi phát hiện đó có phải là một kẻ lừa đảo ngoại hối hay không?


Đa phần. Điểm chung nhất của một kẻ lừa đảo trong giao dịch forex, là một đảm bảo lợi nhuận lớn bất thường với ít hoặc không có rủi ro tài chính.



lừa đảo trong giao dịch ngoại hối đi kèm với những lợi nhuận lớn bất thường - BBM Trade

lừa đảo trong giao dịch ngoại hối đi kèm với những lợi nhuận lớn bất thường


Để BBM Trade nói cho bạn biết điều này: Đầu tiên: … không có gì đảm bảo 100%.


Và nếu có thì không có cách nào các nhà giao dịch chia sẻ nó với những người chơi khác trên thị trường.


Bạn có muốn biết tại sao công ty chúng tôi là một sàn chứng khoán, ngoại hối nổi tiếng trong thị trường Việt Nam và quốc tế trong nhiều năm?. Đơn giản vì chúng tôi đề cao sự minh bạch, sự an toàn và luôn luôn nhấn mạnh sự RỦI RO trong giao dịch ngoại hối cho bất cứ khách hàng nào muốn giao dịch tại BBM Trade.


Hãy cẩn thận! Những giao dịch lừa đảo có thể cung cấp những thứ trông có vẻ rất hấp dẫn, đặc biệt là thời điểm bắt đầu giao dịch. Nhưng nói đi nói lại thì, miếng pho mát miễn phí thường nằm trong bẫy chuột.


Điểm mấu chốt là:


nếu có điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật … có lẽ là vậy. Giữ an toàn và không chạy sau lời hứa rỗng. Hãy đặc biệt cảnh giác với thứ như những phần mềm giao dịch tuyệt vời hay một công thức bí mật giúp bạn giao dịch thành công.


Không cài đặt bất kỳ chương trình nào cho đến khi bạn chắc chắn chúng sẽ không làm hỏng máy tính của bạn. Một điểm nữa là kẻ lừa đảo không bao giờ đăng ký với bất kỳ cơ quan pháp lý nào.



Để tránh lừa đảo trong giao dịch ngoại hối - Không cài những phần mềm không tin tưởng - BBM Trade

Để tránh lừa đảo trong giao dịch ngoại hối – Không cài những phần mềm không tin tưởng


Hãy nhớ – các nhà môi giới thực sự luôn cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của họ. Bạn có thể xem giấy đăng ký doanh nghiệp và các chính sách của công ty BBM Trade chúng tôi như là ví dụ về một nhà môi giới đáng tin tưởng.



Sự thật về BBM Trade - Giấy chứng nhận doanh nghiệp - Công ty BBM Trade Việt Nam - BullBearMarkets

Giấy chứng nhận doanh nghiệp – Công ty BBM Trade – BullBearMarkets


Nếu bạn nghi ngờ rằng một cơ quan ngoại hối đang nói dối về quy định của họ, bạn có thể:


Liên hệ với cơ quan quản lý, những nơi Có thể cung cấp danh sách các công ty được quản lý và Danh sách các trường hợp được mở đối với các công ty được quản lý.


Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì kẻ lừa đảo môi giới ngoại hối để tránh.


Các bước bổ sung: Bảo vệ chính mình khỏi kẻ xấu



Hãy tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảo - BBM Trade

Hãy tự bảo vệ bản thân


Hãy hoài nghi về các nhà môi giới ngoại hối cung cấp thông tin không đầy đủ về lịch sử hiệu suất của họ. Trong thị trường ngoại hối, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là chìa khóa. Chú ý đến lời chứng thực của khách hàng trên trang web. Trong trường hợp lừa đảo, có thể không có lời chứng thực hoặc họ có thể rất không thuyết phục. Thông thường, kẻ lừa đảo Forex đi theo tuyến đường dễ nhất, bằng cách viết lời chứng thực giả mạo. Mặc dù tất cả các công ty đều muốn tạo ấn tượng tốt đầu tiên, bạn có thể biết khi nào có âm thanh quá hoàn hảo.


Một lần nữa, những lời hứa không thể thực hiện.


Những kẻ không đáng tin cậy trong giao dịch ngoại hối thường thực hiện các cuộc gọi điện thoại không mong muốn để thuyết phục bạn đầu tư. Đây là một phần của kỹ thuật tạo áp lực cao của họ. Họ thậm chí có thể yêu cầu bạn gửi tiền mặt ngay lập tức bằng chuyển phát nhanh qua đêm, Internet, email hoặc một số phương thức thanh toán không an toàn khác. Những kẻ lừa đảo cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, như:


  • Họ và tên
  • số điện thoại
  • địa chỉ nhà.

Xin vui lòng, không cho đi tiền của bạn hoặc chi tiết cá nhân cho một người bạn không hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng, hãy nghi ngờ nếu người môi giới không cung cấp cho bạn một tuyên bố tiết lộ rủi ro bằng văn bản. Và ngay cả khi họ làm, hãy đọc kỹ những câu này bởi vì kẻ lừa đảo ở trong các chi tiết.


Làm thế nào để tránh lừa đảo trong giao dịch ngoại hối


Cách tốt nhất để tránh lừa đảo là đầu tư thời gian của bạn cho việc nghiên cứu.



Cách tốt nhất để tránh lừa đảo là đầu tư thời gian của bạn - BBM Trade

Cách tốt nhất để tránh lừa đảo là đầu tư thời gian của bạn


Đừng vội vàng với quyết định của bạn – đánh giá tất cả những ưu và khuyết điểm đầu tiên. Tìm một nhà môi giới Forex đáng tin cậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng bạn sẽ được hưởng lợi lâu dài từ việc đầu tư thời gian của bạn.


Bước đầu tiên bạn nên thực hiện khi bạn gặp một số nhà môi giới hoặc đại lý ngoại hối, là để google tên doanh nghiệp của họ.



Tìm trên google những doanh nghiệp và công ty có uy tín - BBM Trade

Tìm trên google những doanh nghiệp và công ty có uy tín


Tìm kiếm đánh giá của khách hàng trên các trang web có uy tín.


Nếu bạn không thể tìm ra tin hoặc bạn cảm thấy doanh nghiệp đó trông như lừa đảo, bạn nên tránh xa nhà cung cấp dịch vụ, những nhà môi giới đó.


Ngoài ra, bạn có thể duyệt qua các đánh giá lừa đảo và xem liệu nhà môi giới ngoại hối có đáng tin cậy như được xác nhận hay không.


Hãy hãy tìm hiểu xem có bất kỳ hành động pháp lý nổi bật nào chống lại nhà môi giới hay không.



Tìm hiểu những hoạt động pháp lý chống lại nhà môi giới lừa đảo - BBM Trade

Tìm hiểu những hoạt động pháp lý chống lại nhà môi giới lừa đảo


Ví dụ: bạn có thể:


Truy cập diễn đàn ngoại hối và xem liệu có bất kỳ khiếu nại nào về việc rút tiền và nếu có liên hệ với người dùng đã đăng đơn khiếu nại và yêu cầu thêm chi tiết. Có lẽ người dùng đã nhầm lẫn hoặc nhầm lẫn, nhưng nó không bao giờ đau để hỏi. Việc kiểm tra lý lịch thích hợp sẽ giảm thiểu rủi ro của bạn, mặc dù bạn không bao giờ nên tự giới hạn mình.



Truy cập diễn đàn ngoại hối có uy tín - BBM Trade

Truy cập diễn đàn ngoại hối có uy tín


Hãy xem xét kỹ hơn



Hãy xem xét kỹ hơn - BBM Trade

Hãy xem xét kỹ hơn


Xác định lừa đảo trong giao dịch ngoại hối có thể tốn thời gian và khó khăn hơn.


Ví dụ: so sánh các quy định của cơ quan quản lý, với các điều khoản trên trang web của nhà môi giới, để tìm thấy mâu thuẫn và bất thường về mặt. Nếu bạn không tin tưởng bản án của riêng bạn hoặc bạn chỉ không có thời gian, hãy hỏi ý kiến ​​của một cố vấn tài chính được cấp phép.


Ngoài ra, yêu cầu bằng chứng về giấy phép kinh doanh trước khi đăng ký với một nhà môi giới. Đọc qua tất cả các bản in đẹp khi mở một tài khoản. Đôi khi kẻ lừa đảo sử dụng các khuyến khích tài khoản đối với nhà giao dịch, khi nói đến rút tiền.


Ví dụ: nếu bạn nhận được tiền thưởng và muốn rút tiền, một kẻ lừa đảo Forex có thể từ chối bạn rằng đúng do các điều khoản và điều kiện của nó. Và đừng quên rằng khi bạn giao dịch trực tiếp – luôn giao dịch một lượng nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn trước và sau đó thử rút tiền. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bạn có thể nạp tiền nhiều hơn.


Tài khoản demo là một cách hay để biết một nhà môi giới mới. Nếu bạn không được cung cấp tùy chọn này hoặc không được khuyến khích từ giao dịch demo, đó là một dấu hiệu khác của kẻ lừa đảo Forex.



Tài khoản demo là một cách hay để biết một nhà môi giới mới - BBM Trade

Tài khoản demo là một cách hay để biết một nhà môi giới


Các câu hỏi bạn cần hỏi cho nhà môi giới ngoại hối


Hãy nhớ rằng bạn có mọi quyền đặt câu hỏi. Một vài câu hỏi thích hợp, có thể xác định xem bạn đang đối phó với một nhà môi giới đáng tin cậy hay một nghệ sĩ lừa đảo Forex.


  • Trước hết, biết quyền của bạn. Bạn có thể làm gì khi nhận ra lời đề nghị của nhà môi giới không dành cho bạn? Làm thế nào ràng buộc là hợp đồng?
  • Thứ hai, nghiên cứu địa chỉ liên lạc.
  • Làm cách nào để tiếp cận dịch vụ khách hàng dễ dàng?
  • Bạn có thể liên hệ với nhà môi giới qua điện thoại, Skype hoặc email không?
  • Họ có liệt kê một địa chỉ thực không?
  • Họ có sử dụng tên thật không?
  • Cuối cùng: điểm này cần lặp lại …kiểm tra đăng ký của công ty và nền tảng kinh doanh.
  • Họ có phải là công ty đã đăng ký không?
  • Họ có thể cung cấp lịch sử hiệu suất không?

Hãy nhớ rằng tất cả thông tin bạn nhận được từ một nhà môi giới mới tiềm năng, phải ở dạng văn bản. Không bao giờ dựa vào các cuộc trò chuyện điện thoại hoặc báo cáo bằng lời nói.



Những suy nghĩ cuối cùng



Những suy nghĩ cuối cùng về những kẻ lừa đảo trong giao dịch ngoại hối - BBM Trade

Những suy nghĩ cuối cùng


Trước khi kết thúc bài viết công ty BBM Trade có lời khuyên cho bạn: “Trước khi bạn cố gắng kiếm lời, hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro”. Đánh giá số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất và không bao giờ mạo hiểm số tiền bạn cần để tồn tại hoặc hỗ trợ gia đình của bạn. Cuối cùng, tìm ra người liên hệ khi bạn gặp phải vấn đề – trước khi bạn gặp sự cố.


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.

Xem thêm :